Központ
2017. szeptember 23. szombat, Tekla, Líviusz
Eső
Szombat
Eső
Helyenként felhős
Holnap
Helyenként felhős
Helyenként felhős
Hétfő
Helyenként felhős

Terrorista célú pénzmosásban sárosak amerikai bankok

Központ szeptember 17, 2012 Hír & hírháttér

jpmorganTerrorista célú pénzmosásban sárosak amerikai bankok

Vizsgálat indult több nagy amerikai bank ellen, mint a JP Morgan, Bank of America pénzmosás gyanúja miatt. A pénzt állítólag drogkereskedelemben és terrorista tevékenységekben használták.

 

A bankok állítólag nem ellenőrizték megfelelően az átutalásokat, ami pénzmosást tett lehetővé drogkereskedők és terroristák számára, írja a New York Times. A két megnevezett bank képviselői nem kommentálták az értesüléseket.

A JP Morgan már 2011-ben a hatóságok látókörébe került annak gyanúja miatt, hogy megszegte a Kuba és Irán elleni gazdasági embargót, ami miatt az amerikai hatóságok európai nagybankokat is vizsgálnak.

forrás: manna.ro/mediafax

 

Share Button
Ennyien olvasták: 113

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.