Központ
2017. november 19. vasárnap, Erzsébet
Eső valószínű
Vasárnap
Eső valószínű
Eső valószínű
Holnap
Eső valószínű
Havazás
Kedd
Havazás

Terrorista célú pénzmosásban sárosak amerikai bankok

Központ szeptember 17, 2012 Hír & hírháttér

jpmorganTerrorista célú pénzmosásban sárosak amerikai bankok

Vizsgálat indult több nagy amerikai bank ellen, mint a JP Morgan, Bank of America pénzmosás gyanúja miatt. A pénzt állítólag drogkereskedelemben és terrorista tevékenységekben használták.

 

A bankok állítólag nem ellenőrizték megfelelően az átutalásokat, ami pénzmosást tett lehetővé drogkereskedők és terroristák számára, írja a New York Times. A két megnevezett bank képviselői nem kommentálták az értesüléseket.

A JP Morgan már 2011-ben a hatóságok látókörébe került annak gyanúja miatt, hogy megszegte a Kuba és Irán elleni gazdasági embargót, ami miatt az amerikai hatóságok európai nagybankokat is vizsgálnak.

forrás: manna.ro/mediafax

 

Share Button
Ennyien olvasták: 127

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.